Waar moet je op letten als je het belasting integriteitsrisico van een klant met entiteiten in verschillende landen probeert in te schatten? Wat zijn de opties en hoe handel je vervolgens?
Leon Bex was te gast bij Compliance Adviseert, waar hij in gesprek ging met Erik Reissenweber, compliance officer bij Triodos Bank. In deze podcast vertelt Bex over zijn werk bij Charco & Dique, Customer Due Diligence (CDD) en belasting integriteit. Ook zet het wettelijke kader uiteen, geeft voorbeelden en deelt zijn visie op de ethische aspecten van het compliance vakgebied.
Beluister de podcast