Onderwerpen
AML/CFT
Financiële instellingen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en terrorisme financiering, ook wel Anti Money Laundering (AML) en Countering Financing of Terrorism (CFT) genoemd. Als poortwachter dienen zij zich onder andere te houden aan de Wwft en Sanctiewet. Deze pagina biedt een overzicht van onze artikelen en dienstverlening op het gebied van AML/CFT.
Artikelen over AML/CFT
20 publicatiesHoe kunnen we u helpen?
Onze dienstverlening
Charco & Dique helpt u een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet.
Onze opleidingen
Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij praktische opleidingen aan op het gebied van AML.