0:00
Onderwerpen

AML/CFT

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en terrorisme financiering, ook wel Anti Money Laundering (AML) en Countering Financing of Terrorism (CFT) genoemd. Als poortwachter dienen zij zich onder andere te houden aan de Wwft en Sanctiewet. Deze pagina biedt een overzicht van onze artikelen en dienstverlening op het gebied van AML/CFT.

Artikelen over AML/CFT

16 publicaties

Witwassen via cryptocurrency – waar moet u op letten?

Lorin Derwish
7 min leestijd

Handhaving Wwft: wie is de Wwft-cliënt van wie?

Gerard Jong
7 min leestijd

Wwft auditfunctie bij accountantskantoren: vier verbeterpunten

Johan Septer
5 min leestijd

Betaalinstellingen en de Wwft: de grootste digitale uitdagingen

Remco Voogt
8 min leestijd

Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: een uitdagende opdracht

Remco Voogt
10 min leestijd

EBA lanceert ‘EuReCA’ – een centrale Europese AML/CTF database

Luc Bonnet
5 min leestijd

Rechtgesproken: Herkomst vermogen legitiem maar toch een ongebruikelijke transactie?

Debby Meijer-van der Leest
8 min leestijd

Boete BFT vanwege verzuim Wwft verplichtingen: de leerpunten

Leon Bex
7 min leestijd

Geactualiseerde AFM leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen

Consultatie nieuwe Algemene Leidraad Wwft: antwoord op de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

Lorin Derwish
6 min leestijd

AFM ontevreden over de beheersing van Wwft risico’s

Reinier Schipper
7 min leestijd

Doe eerst een CDD-onderzoek op je CDD-medewerker

Leon Bex
5 min leestijd

Automatiseren van het cliënten- en relatieonderzoek

10 min leestijd

Leon Bex te gast bij Podcast Compliance Adviseert: CDD en belasting integriteit

Leon Bex
2 min leestijd

Het UBO-register is een feit

Leon Bex
6 min leestijd

UBO-registratie en -kwalificatie: bent u al UBO-proof?

6 min leestijd