0:00

Onderwerpen

AML/CFT

Financiële instellingen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en terrorisme financiering, ook wel Anti Money Laundering (AML) en Countering Financing of Terrorism (CFT) genoemd. Als poortwachter dienen zij zich onder andere te houden aan de Wwft en Sanctiewet. Deze pagina biedt een overzicht van onze artikelen en dienstverlening op het gebied van AML/CFT.

Artikelen over AML/CFT

20 publicaties

Uitspraak Europees Hof over UBO-register: hoe nu verder?

6 min leestijd 21 februari 2023

Rechtgesproken: Wwft-verplichtingen – ‘open normen’ scheppen meer ruimte dan gedacht

8 min leestijd 22 november 2022

Witwassen via cryptocurrency – waar moet u op letten?

7 min leestijd 22 februari 2022

Handhaving Wwft: wie is de Wwft-cliënt van wie?

7 min leestijd 18 mei 2022

Wwft auditfunctie bij accountantskantoren: vier verbeterpunten

5 min leestijd 29 maart 2022

Registratieplicht voor UBO’s van trusts en FGRs

9 min leestijd 6 mei 2022

Betaalinstellingen en de Wwft: de grootste digitale uitdagingen

8 min leestijd 18 oktober 2021

Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: een uitdagende opdracht

10 min leestijd 20 januari 2022

EBA lanceert ‘EuReCA’ – een centrale Europese AML/CTF database

5 min leestijd 21 februari 2022

Rechtgesproken: herkomst vermogen legitiem maar toch een ongebruikelijke transactie?

8 min leestijd 29 maart 2022

Boete BFT vanwege verzuim Wwft verplichtingen: de leerpunten

7 min leestijd 7 juli 2020

Geactualiseerde AFM leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen

29 oktober 2020

Consultatie nieuwe Algemene Leidraad Wwft: antwoord op de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

6 min leestijd 21 juni 2021

AFM ontevreden over de beheersing van Wwft risico’s

Reinier Schipper

7 min leestijd 14 mei 2020

Doe eerst een CDD-onderzoek op je CDD-medewerker

5 min leestijd 20 oktober 2020

UBO-reputatietoets voor trustkantoren

4 min leestijd 23 maart 2021

Automatiseren van het cliënten- en relatieonderzoek

10 min leestijd 19 oktober 2020

Leon Bex te gast bij Podcast Compliance Adviseert: CDD en belasting integriteit

2 min leestijd 22 juni 2020

Het UBO-register is een feit

6 min leestijd 29 september 2020

UBO-registratie en -kwalificatie: bent u al UBO-proof?

6 min leestijd 18 juni 2020

Laad meer

Meer leren over AML/CFT?

Hoe kunnen we u helpen?

Onze dienstverlening

Charco & Dique helpt u een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet.

Onze opleidingen

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij praktische opleidingen aan op het gebied van AML.