Voortdurende controle op de zakelijke relatie

Onze werkwijze

Charco & Dique kan u ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een adequaat transactiemonitoringsproces. De invulling van deze ondersteuning is sterk afhankelijk van de wijze waarop u de monitoring wilt uitvoeren, of en welk systeem u hiervoor gebruikt en de integriteit van de gegevens die hiervoor nodig zijn. Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:

• het opstellen van passende procedures en processen om de rekeningen, activiteiten en transacties van klanten te monitoren;
• het opstellen en onderhouden van goed onderbouwde, nauwkeurige (transactie)profielen;
• de selectie, implementatie en validatie van een transactiemonitoringsysteem;
• het beoordelen, afhandelen en rapporteren van de uitkomsten van de transactiemonitoring en validatie van de parameters bij ‘false positives’; en
• het integreren van de uitkomsten van de monitoring met klantonderzoek en klantrisicoprofielen.