Bestrijden van financieel-economische criminaliteit

Voldoen aan de Wwft

Als financiële instelling vervult u een poortwachtersfunctie en dient u te voldoen aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet. Hiertoe moet u uw risico’s systematisch in kaart brengen en de juiste beheersmaatregelen treffen. Uit onderzoeken van de toezichthouders blijkt echter dat instellingen moeite hebben met het opstellen van risicoanalyses en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een heikel punt. Charco & Dique kan u helpen een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet. Zodat u te allen tijde compliant bent en uw goede reputatie behouden blijft.