Profiel
Profiel

Sanel Sunje

sanel.sunje@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 15 94 21 35

Expertise

AML Client integrity Compliance Customer Due Diligence Klantintegriteit Risk management Wwft & Sanctiewetgeving
Profiel

Ik ben een gedreven compliance professional met meerdere jaren ervaring in zowel eerste- als tweedelijns functies binnen de financiële sector.

Deze ervaring met eerste- en tweedelijns compliance werkzaamheden stelt mij in staat om de dynamiek tussen beide beter te begrijpen, mogelijke risico’s en hiaten tijdig te identificeren en te voorzien in effectievere en efficiëntere oplossingen. Mijn passie is het creëren van compliance awareness, het vertalen van theorie naar werkbare en gestructureerde compliance praktijk, resulterend in een blijvende verandering en een toegevoegde waarde voor de organisatie

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

  • Implementatie van nieuwe beleidslijnen en bijbehorende procedures na wijzigingen in wet- en   regelgeving
  • Review- en herstelprojecten op cliëntdossiers
  • Implementatie en uitvoering van Compliance Monitoring Plan
  • Colleges, trainingen en awareness sessies verzorgen
  • Uitvoeren van Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

Werkervaring

2021-heden Charco & Dique Compliance Consultant
2019-2021 United Finance & Trust Services Compliance Manager
2018-2019 United Finance & Trust Services Legal Manager
2017-2018 United Finance & Trust Services Legal Support Officer
2016-2017 UWV Adviseur Werk
2015-2016 UWV Mentor Uitkeren

Opleidingen & cursussen

2020-heden Vrije Universiteit, Amsterdam Compliance & Integriteit Management
2020 ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialst (CAMS)
2019 NIBE-SVV Certified Compliance Officer
2018 Sdu Licent Academy Fundamental Trust Officer Course
2015 Van Harte & Lingsma KIM/NL Training, Communicatie, Interactie en Management
2011-2013 Vrije Universiteit, Amsterdam Transnational Legal Studies (Master)