Personalia
Personalia

Remco Voogt

remco.voogt@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 46 43 91 93

Expertise

banken Beleggingsinstelling beleggingsondernemingen Betaalinstellingen Compliance officer DNB Financiële toezichtwetten product governance Projectmanager Wwft & Sanctiewetgeving
Profiel

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van complexe internationale implementatieprojecten van nieuwe wet- en regelgeving voor financiële instellingen.

Als consultant weet ik complexe juridische vraagstukken te vertalen naar pragmatische oplossingen. Door mijn ervaring als compliance officer voor verschillende productgroepen kan ik die mogelijkheden snel concreet en pragmatisch maken.

Ik denk mee, breng risico’s in kaart, ken het juridische speelveld en maak mogelijkheden binnen de wet inzichtelijk. Daarnaast heb ik veel verbeter trajecten van risk en compliance organisaties gefaciliteerd. Door mijn coachende en uitdagende aanpak heb ik veel compliance organisaties ondersteund.

Binnen de kaders van de wet- en regelgeving, en aanvaardbare risico’s in ogenschouw nemende, kom ik altijd tot het hoogst haalbare resultaat voor mijn klant. Ik geef inzicht, kijk organisatie overstijgend en ben juridisch klankbord op ieder niveau.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

Ontwikkelen en implementeren Global CDD-beleid internationale bank

Implementeren van een transactie monitoringsysteem in een internationale banciare wholesale omgeving

Beoordelen en waar nodig verbeteren van de opzet en werking van risk en compliance organisaties

Coördineren en faciliteren van diverse expertise groepen op het gebied van compliance onderwerpen en processen

Deelnemen als legal/compliance vertegenwoordiger aan bank brede wetgevingsprojecten en operationele verbetertrajecten.

Coördineren van beleids herzienings trajecten voor Markt Misbruik en Belangenverstrengeling

Coördineren van de juridische ondersteuning bij internationale corporate finance transacties (M&A, asset finance and trade and commodity finance)

Werkervaring

2018-heden Charco & Dique Risk & Compliance Consultant
2017-2018 Arise BV Risk en Compliance officer
2013-2017 Rabobank Compliance officer Rabo Development
2011-2013 Beleidsmedewerker
2008-2011 Sr Legal Counsel
2007-2008 Compliance officer
2002-2007 Beleidsmedewerker
2000-2002 De Nederlandse Bank Toezichthouder Internationale Banken
1997-2000 ABN AMRO Bedrijfsjurist AA Interfinance

Opleidingen & cursussen

2001 Grotius Academie Effectenrecht
2000 Beroepsopleiding Bedrijfsjurist
1999 NIBE Algemene opleiding bankbedrijf
1999 Amsterdam Law School Introduction into EC law
1998 NIBE Consumentenkrediet
1997 Universiteit van Amsterdam Nederlands Recht