Personalia
Personalia

Jan Paul van Woensel

jan.paul.van.woensel@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 11 33 90 26

Expertise

AIFM Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Compliance Compliance officer Financiële toezichtwetten MiFID II Zorgplicht
Profiel

Jan Paul heeft ervaring op het gebied van toezichtwetgeving voor accountantsorganisaties en als Compliance Officer van een financiële instelling is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van monitoringsvraagstukken.

Ook was hij onder andere nauw betrokken bij de verbetering van de naleving van CDD / klant- medewerkers integriteit en sanctiewetgeving. Hij heeft ervaring met de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming, de beheersing van integriteitsvraagstukken en gedragsbeïnvloeding.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

Projectleider DD overname Ten Kate Huizinga

Projectleider AFM dossier onderzoek accountant

Projectleider CDD audit door Rabobank Nederland

Onboarding compliance programma nieuwe partners KPMG

Compliance awareness programma KPMG Advisory en KPMG Audit

Werkervaring

Juni 2018-heden Charco & Dique Consultant
Feb 2015 – Mei 2018 Ten Kate Huizinga Accountants + Belastingadviseurs Compliance Officer
Sept 2013 – Feb 2015 Rabobank Noord-Twente Compliance Officer
Jan 2010 – Aug 2013 KPMG Manager Compliance Officer
Mei 2007 – Dec 2010 KPMG Management Services Adviseur
Apr 2006 – Apr 2007 ING Private Banking Assistant Relationship Manager
April 2002 – Apr 2006 Rabobank International Medewerker Reconiliatie en Back-Office Fixed Income

Opleidingen & cursussen

2019-2020 Universiteit van Amsterdam Registeropleiding Financieel Recht
2017 IAPP GDPR (privacy)
2015-2016 Likewise Academy NLP Practioner
2012-2014 IIA Internal Auditing
2007 Haagse Hogeschool Operational Auditing
2007 Prince II
1995-2001 Universiteit Utrecht Rechten, Nederlands Recht