Personalia
Personalia

Frenkel Drevers

frenkel.drevers@charcoendique.nl

+31 (0)20 416 54 03

+31 (0)6 55 84 07 46

Expertise

AFM AIFM Banken Beleggingsondernemingen Betaalinstellingen Compliance Compliance officer Customer Due Diligence Financiële toezichtwetten MiFID II PSD II Risk management Vergunningen en toezicht Wft Wwft & Sanctiewetgeving
Profiel

Mijn expertise ligt op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële markten, met name voor financiële ondernemingen als banken, betaalinstellingen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders.

Dit doe ik onder meer in de rol van (externe) compliance officer en compliance adviseur. Ook begeleid ik ondernemingen bij vergunningaanvragen, bestuurderstoetsingen, risk assessments en contacten met AFM en DNB. Ik ben in staat complexe regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen. Ik verleen organisatieadvies en denk op strategisch niveau mee over mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving.

Bekijk op Linkedin

Projecten & prestaties

  • Uitvoeren van SIRA’s
  • CDD reviews/audits
  • Vergunningaanvragen DNB en AFM
  • Projectmedewerker implementatie Wft en MiFID
  • Geslaagde vergunningaanvragen voor meerdere soorten financiele ondernemingen
  • Diverse validatietrajecten op verzoek van klanten en toezichthouders
  • Implementatietrajecten PSD2 en MiFID II
  • CDD en Transactiemonitoringprojecten bij meerdere ondernemingen

Werkervaring

2010-heden Charco & Dique Consultant Financiële Wet- en Regelgeving
2008-2010 Protiviti Senior Manager Regulatory Risk
1997-2008 AFM Manager Toezicht

Opleidingen & cursussen

1994-2000 KU Nijmegen Master Bedrijfskunde